尊敬的客戶：
為遵從《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，《販毒（追討得益）條例》，《有組織及嚴重罪行條例》及《聯合國（反恐怖主義實施）條例》下的反洗錢及恐怖分子集資規定，藍海集團（國際）有限公司及其附屬關聯公司（以下簡稱“藍海集團”）將對現存所有客戶進行盡職審查，其中盡職調查內容包括：
一．什么是KYC？
KYC是Know Your Customer的簡稱（即充分了解你的客戶），是對賬戶持有人的強化審查，它是反洗錢 （AML anti-money laundering）和預防腐敗的制度基礎。
KYC政策不僅要求金融機構實行賬戶實名制，了解賬戶的實際控制人和交易的實際收益人，還要求對客戶的身份、常住地址或企業所從事的業務進行充分的了解，并采取相應的措施。
二．來源、目的
為遵從《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，《販毒（追討得益）條例》，《有組織及嚴重罪行條例》及《聯合國（反恐怖主義實施）條例》下的反洗錢及恐怖分子集資規定，需要對所有客戶做盡職審查。
三．具體內容
1、核實公司成立信息：（由藍海集團自行查詢）；
2、 核實公司成員資料：包括股東、董事、最終受益人（控制人）；確保成員本人知悉成立此香港公司，核驗本人身份；
a.身份證明文件及地址證明文件掃描件簽字，（提供身份證的無需提供地址證明）；
b.身份證明文件手持證件照片，或者其他獲得核證的證件資料；
c.簽署個人KYC 申明書（查閱表格）
3、 核實公司資金來源：需說明詳細來源（由客戶進行說明）；
4、 核實公司業務情況：（由客戶進行說明）
5、 核實公司聯系信息：（務必確保真實、準確）
為確保貴公司的正常、合規、合法的運營，藍海合規同事將會逐一安排通知，請務必留意手機、微信或者郵件，并配合提供相關資料及信息，對于貴公司所提交任何的材料，藍海集團具有保密的義務，請貴公司知悉！
具體操作：
1、 補充公司成員資料及信息；
2、 填寫 KYC 申明表格；
3、 提供有效證件（身份證/護照）的復印件/掃描件，并安排簽字；
4、 手持證件拍照；
5、 回傳以上文件，其中第 2 項，必須打印簽字之后回傳。
四．KYC表格
相關指引及文件下載鏈接：
登錄藍海集團官網，下載KYC 申明書；
完成資料可直接發給負責同事，也可以直接郵件發送到hk@hkbob.com 的指定郵箱。
相關指引及文件鏈接：
